Bank fraud

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Fırıldaqçılığın mahiyyəti

• Fırıldaqçılıq: faktlar və rəqəmlər
  Fırıldaqçılıq yaradan səbəblər

Modul 2. Kənar şəxslər tərəfindən həyata keçirilən fırıldaqçılıq

• Sosial mühəndislik metodu
• Kassa-hesablaşma əməliyyatlarında fırıldaqçılıq
• Kredit əməliyyatlarında fırıldaqçılıq
• Xəzinədarlıq əməliyyatlarında fırıldaqçılıq
• Plastik kartlarla fırıldaqçılıq
• Digər fırıldaqlar

Modul 3. Bankın əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən fırıldaqçılıq

• Satınalamlarda fırıldaqçılıq
• Kassa-hesablaşma əməliyyatlarında fırıldaqçılıq
• Kredit əməliyyatlarında fırıldaqçılıq
• Depozit əməliyyatlarında fırıldaqçılıq
• Xəzinədarlıq əməliyyatlarında fırıldaqçılıq
• Plastik kartlarla fırıldaqçılıq
• Digər fırıldaqlar

Modul 4. Fırıldaqçılığı qabaqlayıcı sistemlər və məsuliyyətlər

• Korporativ idarəetmə
  Daxili nəzarət
• Maliyyə idarəetməsi və şaffaflıq
• İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemləri
• Biznes etika
• Digər
  Fırıldaqçılıq üzrə məsuliyyətlər

Yekun test və sertifikasiya