Measures against Money Laundering

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:
Müştəri xidməti işçiləri, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün məsul işçilər, hüquqşünaslar və auditorlar

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar

Modul 2. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə yerli qanunvericilik

Eyniləşdirmə və monitorinq
Sənədlərin və məlumatların qorunub saxlanılması
Risk əsaslı yanaşma tətbiqi
Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi
Hesabatlılıq
Daxili nəzarət sisteminin yaradılması
Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericliyin pozulmasına görə məsuliyyətlər

Yekun test və sertifikatlaşma

Kursun sonunda əldə edəcəyiniz biliklər:

Pulların yuyulmasının mahiyyətini, mənbələrini və mərhələlərini,
Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq normaları,
Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində milli qanunvericiliyin tələblərini,
Müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyasını,
Gündəlik əməliyyatlarda şübhəli əməliyyatlarla işi,
Gündəlik əməliyyatlar barədə hesabatlığı.
Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün daxili nəzarət sistemlərinin yaradılmasını,
Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə işinin auditini.

Komplayns və idarəetmə blokunun baş direktoru
Təlimçi

Təhsili

Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq hüquq fakültəsi, 1998 – 2002
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Maliyyə və kredit fakultəsi, 2005 – 2007
Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq hüquq fakültəsi (fərqlənmə diplomu), 2002-2004

İş təcrübəsi

Xüsusi nailiyyətləri:

2015-dən etibarən Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının “Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı mübarizə və Komplayns üzrə” ekspert qrupunun Sədri
Agence de Transfert de Technologie Financière (ATTF), 2011